Download or read book La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and published by IPSOA. This book was released on 2010-06-28 with total page 290 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
Download or read book La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti written by Marco Krogh and published by Ipsoa. This book was released on 2009 with total page 275 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Obblighi antiriciclaggio per i professionisti written by AA. VV. and published by il fisco. This book was released on 2012-10-24 with total page 104 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti
Download or read book La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti written by Gennaro Tramontano and published by . This book was released on 2011 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Antiriciclaggio direttiva Dac 6 written by Marino Longoni and published by Class Editori. This book was released on 2020-01-27 with total page 244 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.
Download or read book Antiriciclaggio written by Raffaele D'Arienzo and published by FrancoAngeli. This book was released on 2017-02-14T00:00:00+01:00 with total page 140 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: 1820.306
Download or read book Bibliographie Juridique de L int gration Europ enne written by and published by . This book was released on 2010 with total page 556 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Forced Migration and Global Politics written by Alexander Betts and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2009-07-08 with total page 224 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Using real-world examples and in-depth case studies, ForcedMigration and Global Politics systematically appliesInternational Relations theory to explore the internationalpolitics of forced migration. Provides an accessible and thought-provoking introduction tothe main debates and concepts in international relations andexamines their relevance for understanding forced migration Utilizes a wide-range of real-world examples and in-depth casestudies, including the harmonization of EU asylum and immigrationpolicy and the securitization of asylum since 9/11 Explores the relevance of cutting-edge debates in internationalrelations to forced migration
Download or read book Illegal People written by David Bacon and published by Beacon Press. This book was released on 2008 with total page 278 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: For two decades photojournalist David Bacon has documented the connections between labor, migration, and the global economy. In Illegal People Bacon exposes the many ways globalization uproots people in Latin America and Asia, driving them to migrate. At the same time, U.S. immigration policy makes the labor of those displaced people a crime in the United States. Bacon makes his case through interviews and on-the-spot reporting both from impoverished communities abroad and from immigrant workplaces and neighborhoods here. He analyzes NAFTA's corporate tilt as a cause of displacement and migration from Mexico and shows that criminalizing immigrant labor also benefits employers. He argues that immigration and trade policy are elements of a single economic system. Bacon traces the development of illegal status back to slavery and shows the human cost of treating the indispensable labor of millions of migrants--and the migrants themselves--as illegal. Illegal People argues for a sea change in the way we think, debate, and legislate around issues of migration and globalization, promoting a human rights perspective throughout a globalized world.
Download or read book Moving People Moving Images written by William Brown and published by Wallflower Press. This book was released on 2010 with total page 257 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Human trafficking has always been a popular topic in cinema, with the film The Silent Traffic in Soulspromoting reform as early as 1913. Since then the idea of human trafficking has been revised at various times and within various contexts, as in the past decade, where the rise in migration and the demise of national borders have turned human traffic into one of the dominant narratives of contemporary cinema. This study focuses on the current cycle of films that play upon trafficking anxieties. Like their subject, these essays are transnational in nature, reflecting on films that depict white slavery, drug trafficking, and undocumented labor. The volume considers films by such internationally renowned directors as Amos Gitaï ( Promised Land, 2004), the Dardenne Brothers ( Lorna's Silence, 2008), Nick Broomfield ( Ghosts, 2006), Michael Winterbottom ( In This World, 2002), and Ulrich Seidl ( Import/Export, 2002). A range of documentary and activist films are also examined, as well as examples from popular genres, such as Pierre Morel's Taken(2008) and Brad Anderson's Transsiberian(2008).
