Download or read book Organismo di vigilanza e sistema dei controlli written by Paolo Montalenti and published by . This book was released on 2009 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and published by IPSOA. This book was released on 2010-06-28 with total page 290 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
Download or read book Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilit dell ente per fatti di reato written by Anna Salvina Valenzano and published by . This book was released on 2007 with total page 176 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book La gestione integrata dei rischi di reato e l Organismo di Vigilanza ex D Lgs 8 giugno 2001 n 231 written by and published by . This book was released on 2023 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Corporate Criminal Liability and Sanctions written by Michala Meiselles and published by Taylor & Francis. This book was released on 2024-09-18 with total page 156 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This edited collection sheds light on the evolution of corporate financial crime, exploring a myriad of offenses ranging from money laundering and fraud to market manipulation and bribery. Considering and assessing the models used in national law to determine the culpability of corporations, this book compares the different schemes used to address financial and other organisational crimes committed by these entities. Through a combination of history, law, and global perspectives, its chapters dissect landmark cases and provide detailed analyses of money laundering, fraud, market manipulation, manslaughter, and legislative responses in various locations around the world. This comparative approach offers a unique lens, exploring diverse jurisdictions and shedding light on global patterns of corporate wrongdoing. By critically assessing the challenges of prosecuting economic crimes on a large scale, the collection proposes innovative solutions, including the introduction of ‘failure to prevent’ offences. Corporate Criminal Liability and Sanctions: Current Trends and Policy Changes is a valuable resource for academics, professionals, and anyone intrigued by the ever-evolving realm of white-collar and corporate wrongdoing. It will appeal to scholars across the fields of law, criminology, sociology, and economics, as well as those professionally engaged in preventing and investigating corruption and in developing or enforcing regulation, such as solicitors, barristers, businessmen, and public servants.
Download or read book Studi per Giovanni Nicosia written by and published by Giuffrè Editore. This book was released on 2007 with total page 4371 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro written by Pierluigi Rausei and published by IPSOA. This book was released on 2010-07-09 with total page 743 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella Collana “Testo Unico Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative che governano il sistema istituzionale della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione si è resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si presenta suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi istituzionali che governano il complesso fenomeno delle ispezioni e della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio così come individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato dal d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al procedimento ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi di vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida), alla lettura dell’apparato punitivo fra contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente, alle condizioni di estinzione agevolata dell’illecito, all’esercizio dei diritti della persona offesa all’analisi dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie previste dal nuovo testo unico, anche mediante apposite tabelle che individuano: la fattispecie illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la normativa e la prassi amministrativa di principale rilievo, accanto alla modulistica riguardante le fasi principali del procedimento sanzionatorio penale e amministrativo.
Download or read book Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilit amministrativa dell ente collettivo per fatti di reato written by Anna Salvina Valenzano and published by . This book was released on 2006 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Compliance 231 written by Luca Lupária and published by Gruppo 24 Ore. This book was released on 2020-06-10T00:00:00+02:00 with total page 304 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Il volume si propone di offrire un pratico vademecum - frutto dell'esperienza sul campo e delle migliori prassi consolidate - per la costruzione, l'implementazione e la manutenzione di un idoneo "Sistema 231" nelle diverse realtà economiche. Dopo un inquadramento di ordine generale sugli aspetti trasversali della corporate liability ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e sui canoni, validi per tutte le aziende, per un'efficace attuazione dei Modelli organizzativi, i capitoli successivi affrontano le tipicità dei settori più significativi del mondo imprenditoriale. Vengono illustrati i peculiari processi sensibili correlati al rischio di reato con riferimento al business industriale, bancario, tecnologico, pubblico, multiutility, sanitario e fashion. Per ogni ambito vengono altresì enucleate le procedure in chiave preventiva e le specifiche attività di vigilanza dell'OdV atte a mitigare il pericolo di commissione di fatti delittuosi. La parte conclusiva, infine, analizza l'introduzione, per mano del c.d. Decreto Fiscale, di alcuni illeciti tributari nel catalogo dei reati presupposto (legge 19 dicembre 2019, n. 157) e formula alcune considerazioni sulle implicazioni dell'emergenza Covid-19.
Download or read book LA MEDIACONCILIAZIONE written by Maurizio Danza and published by Lulu.com. This book was released on 2012-04-27 with total page 233 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'opera reca nella sua prima parte un accurato commento giurisprudenziale e dottrinario, articolo per articolo al D.lgs n.28/2010 istitutivo della mediazione, seguito da una selezione delle fonti regolamentari del Ministero della Giustizia e delle norme che nel corso del 2011 hanno introdotto talune modifiche in materia, tra cui la recentissima circolare 20 del dicembre 2011. Pratico strumento di lettura e di approfondimento dell'istituto della mediazione, per quanti iniziano a districarsi nel complesso panorama del peculiare istituto deflattivo introdotto dalla legge, contenendo un formulario con i modelli degli atti relativi alla procedura di mediazione. Presenta una descrizione di tutte le fasi del processo di mediazione anche attraverso la realizzazione di diapositive, che riproducono in forma schematica tutte le fasi e gli istituti della mediazione, tratte dalle lezioni dell'Avv.Danza tenute quale docente nei corsi per mediatori professionisti.
Download or read book Governance Risk and Compliance Handbook written by Anthony Tarantino and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2008-03-11 with total page 1123 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Providing a comprehensive framework for a sustainable governance model, and how to leverage it in competing global markets, Governance, Risk, and Compliance Handbook presents a readable overview to the political, regulatory, technical, process, and people considerations in complying with an ever more demanding regulatory environment and achievement of good corporate governance. Offering an international overview, this book features contributions from sixty-four industry experts from fifteen countries.
Download or read book Corporate Compliance on a Global Scale written by Stefano Manacorda and published by Springer Nature. This book was released on 2021-11-25 with total page 370 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This edited volume presents an innovative and critical analysis of corporate compliance from an interdisciplinary and international perspective. It defines the historical framework and the various roles played by corporate compliance in today's context. It questions how different cultures affect economic behaviors and under which conditions the individual choices may be directed toward law-abiding behavior. Examining corporate compliance as a tool of criminal and regulatory policy strategies in different countries and sectors, this book also aims to provide a picture of the dimension and scope of the public-private partnership, focusing on the prevention and detection of corporate crimes. It analyzes the effects of corporate compliance on the internal organization in terms of cost-benefit assessment, as well as the opportunities in technical innovation for detecting and controlling risk.
Download or read book The Future of Financial Systems and Services written by Edward P.M. Gardener and published by Springer. This book was released on 2015-12-22 with total page 422 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This volume of essays comprises a systematic collection of views from scholars and practitioners on the future of financial systems and services and reflects the fact that the financial industry worldwide is involved in a major restructuring process.
Download or read book D Lgs 30 marzo 2001 n 165 IL TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO quarta edizione Luglio 2011 written by Maurizio Danza and published by Lulu.com. This book was released on 2011-07-24 with total page 335 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Il T.U. del pubblico impiego, giunto alla IV° edizione, testimonia il peculiare interesse che il legislatore attribuisce alla materia del pubblico impiego in continua evoluzione L'opera è aggiornata alle più recenti modifiche introdotte dalla L. n.111 del 15/07/11 (di conversione del D.L. 6/07/11 n.98 disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) .Il testo recepisce altresì tutte le modifiche operate con il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 ( su G.U. n.197 del 31 ottobre 2009), ed è aggiornato con le modifiche operate con L. n.183 del 04/11/201in tema di procedure di conciliazione ed arbitrato, di aspettativa e di mobilità . Presenta infine tra gli allegati l'intero testo del D.Lgs. n.150/09, un estratto essenziale della L. n.183 del 04/11/2010 e le recenti delibere della Commissione per la valutazione,trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche relative alla valutazione della performance, nonché la Costituzione Italiana.
Download or read book Regulating Corporate Criminal Liability written by Dominik Brodowski and published by Springer. This book was released on 2014-06-30 with total page 352 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Corporate Criminal Liability is on the rise worldwide: More and more legal systems now include genuinely criminal sanctioning for legal entities. The various regulatory options available to national criminal justice systems, their implications and their constitutional, economic and psychological parameters are key questions addressed in this volume. Specific emphasis is put on procedural questions relating to corporate criminal liability, on alternative sanctions such as blacklisting of corporations, on common corporate crimes and on questions of transnational criminal justice.
Download or read book Environmental Accounting and Reporting written by Maria-Gabriella Baldarelli and published by Springer. This book was released on 2017-04-05 with total page 412 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book discusses the foundations of social and environmental accounting and highlights local differences in countries like Italy and Bulgaria. It also describes the institutional environment, which affects the development and application of environmental accounting and reporting, as a basis for evaluating current achievements and the future steps that need to be taken to develop and spread environmental accounting. The book is unique in presenting exemplary cases from different emerging and developed countries. It is a valuable resource for theorists in the field, practitioners in companies, as well as investors and other stakeholders. Moreover, it provides students with the necessary theoretical constructs, empirical studies as well as practical and managerial tools to allow for a quick orientation in the methodology, techniques and selected practices used in environmental accounting and reporting.
Download or read book Corporate Boards in Law and Practice written by Paul Davies and published by OUP Oxford. This book was released on 2013-11-28 with total page 3778 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Corporate boards play a central role in corporate governance and are thus regulated in the corporate law and corporate governance codes of all industrialized countries. Yet while there is a common core of rules on the boards considerable differences remain. These differences depend partly on shareholder structure, partly on historical, political and social developments and especially employee representation on the board. More recently, in particular with the rise of the international corporate governance code movement, there is a clear tendency towards convergence, at least in terms of the formal provisions of the codes. This book analyses the corporate boards, their regulation in law and codes and their actual functioning in ten European countries (Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom). It offers the most up to date practical and analytical information on boards in Europe by leading company law experts. The issues addressed include: board structure, composition and functioning (one tier v. two tier, independent directors, expertise and diversity, separating the chair and the CEO functions, information streams, committees, voting and employee representation); enforcement by liability rules (in particular conflicts of interest), incentive structures (remuneration) and shareholder activism.
