Download or read book Criminalidad organizada y delincuencia econ mica written by and published by . This book was released on 2002 with total page 240 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Criminalidad organizada y terrorismo Formas criminales paradigm ticas written by Julián López-Muñoz and published by Midac, SL. This book was released on 2019-02-07 with total page 330 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Para entender la criminalidad organizada hemos de retrotraernos al pasado Siglo XX. Tras la Segunda Gran Guerra la delincuencia prosperó al tiempo que las sociedades industrializadas avanzaban y progresaban económicamente; en esta época la amenaza no existía, cabía un riesgo procedente de la delincuencia pero no una amenaza de la criminalidad transnacional, como actualmente la conocemos; porque el mundo bipolarizado se encorsetaba en un nuevo orden cuyo rumbo lo marcaban la URSS y los Estados Unidos de América.La amenaza surgió con la solidificación de las estructuras criminales planificadas, junto a la consolidación de los estados del bienestar ya en la época postindustrial. El logro de cotas de libertad, de unificación espacial de regiones políticas y comerciales, de desarrollo económico y social, todo ello aderezado por la era de la globalización y el imparable avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en constante evolución, desde las emergentes al machine learning; hacen del Siglo XXI un hervidero en el que la transnacionalidad en la criminalidad organizada y en el terrorismo resurgen con fuerza letal y renovada resultante de la adición de vectores empíricos y tecnológicos.Es ahora cuando los paradigmas se renuevan, los anteriores sirvieron a unas causas determinadas.Aparecen los “centros de concentración de logísticas criminales”, y también nuevas formas de criminalidad como la Mafia Rusa, desconocida hasta que el “Telón de Acero” se levantó.La criminalidad oriental, las Triadas chinas sociedades secretas arrinconadas en la época maoísta, surgen con fuerza y se expanden por todo el continente desde Macao, Taiwan o Hong Kong. Sin olvidar sus ritos y su jerarquía, varían sus tradiciones criminales y ocupan nuevos espacios en paralelo a la evolución económica, entremezclándose con los asuntos de Estado, renovando técnicas criminales, y extendiéndose con la globalización; al igual que la Yakuza Japonesa, introducida incluso en sistemas políticos y nuevas formas de comisión de delitos como la sokaiya, que aunque mantiene su estructura jerárquica feudal se expande también con la globalización.Paradigmas son igualmente los Cárteles, nada tienen que ver los colombianos con los mexicanos, son estratos con su propia personalidad, industria centrada en la producción y comercialización de la droga y el blanqueo de capitales, dimensionándose internacionalmente con agresividad inusual, siendo capaces de generar auténticas guerras con armamento sofisticado y hombres suficientes como para crear ejércitos propios. El de Medellín, el de Cali, el del Norte del Valle, o el narco-terrorista de las Farc son ejemplo de ello. Los mejicanos como el Cártel de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas, los Caballeros Templarios, o la Familia Michoacana han creado sociedades de narcotráfico que han devenido en regiones o estados fallidos.Los terrorismos con pretensiones paradigmáticas persisten, el anarquismo primer terrorismo transnacional limitado, ha encontrado la renovación con su “anarquismo insurreccionalista” rompiendo los límites del tiempo y el espacio con la herramienta de la globalización. El etnonacionalista de ETA, falsamente eliminado, continúa dando muestras de vida desde instituciones políticas. El terrorismo yihadista despertó de su letargo el pasado siglo para convertirse en paradigma de corrientes islamistas, con estructuras polimórficas, uso de medios no convencionales, ataques inusuales y de letalidad insospechada: cisnes negros.De todo esto y más trata este libro.

Download or read book Criminalidad organizada Aspectos jur dicos y criminol gicos written by López Muñoz, Julián and published by Librería-Editorial Dykinson. This book was released on 2015-01-16 with total page 193 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Uno de los inconvenientes surgidos en los países postindustriales, tras el fenómeno de la globalización y la integración de mercados, flujos y control de fronteras, ha sido la criminalidad organizada transnacional. Frente a ella son necesarias la utilización de instrumentos jurídicos supranacionales, y acuerdos intergubernamentales que hagan efectiva la aplicación del Derecho con las máximas garantías para los ciudadanos. No es fácil poner en funcionamiento técnicas legislativas procesales sin una calificación tasada del concepto de crimen organizado, organización criminal, criminalidad organizada, delincuencia organizada y un amplio abanico de significantes, para que no den lugar a interpretaciones arbitrarias, tendenciosas o caprichosas. La Convención suscrita en Palermo, en diciembre de 2000, defi nió, con parámetros clarificadores, el crimen organizado, no obstante países que están integrados en la ONU como, por ejemplo, algunos situados en Centroamérica, aun no se han sumado a esta corriente jurídica en sus legislaciones, para hacer valer la concreción del Derecho en su lucha contra la criminalidad. En España, siguiendo la definición meridiana y descriptiva de Naciones Unidas, se ha introducido en el Derecho Penal una tipificación delictiva relativa a las organizaciones y grupos criminales, contenida en la Ley Orgánica 5/2010, que supera lo señalado por ese Alto Organismo. Y así como la ONU sintetiza para esta delincuencia la realización de delitos, nuestra legislación lo amplía también a la materialización de faltas. Diferenciando en su apreciación y centrándose en la situación de estabilidad y permanencia de los miembros que compongan esa junta de delincuentes, para encuadrarlos en una organización o en un grupo. Hacer frente a este tipo de criminalidad procedente de organizaciones tan diversas como son las Organizaciones de Jerarquía Estándar con fuertes sistemas de disciplina interna en las que la violencia es esencial para su mantenimiento, Agrupaciones Jerárquicas o Jerarquías de Racimos donde existe cierta autonomía para los grupos que las componen, organizaciones de tipo Grupo Central con estructura plana en su sistema orgánico, los Racimos Criminales y otras; requiere un sistema procesal que ampare y potencie figuras jurídicas como el Agente Encubierto, el Agente Provocador, el Agente de Inteligencia, o el simple colaborador dirigido por la Policía Judicial, y conceda carta de naturaleza al informe de inteligencia criminal, y a otras medidas extraordinarias que puedan estar amparadas por el principio de legalidad.

Download or read book La delincuencia organizada written by Pedro Crespo Barquero and published by . This book was released on 2013 with total page 300 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Delincuencia econ mica y cooperaci n institucional written by Alejandro Luzón Cánovas and published by Civitas. This book was released on 2010-12-30 with total page 200 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La progresiva sofisticación de las nuevas formas de delincuencia económica y el perfeccionamiento alcanzado en los sistemas de ocultación de las conductas delictivas tradicionales determinan la necesidad de acudir a un creciente número de fuentes de información, las cuales se encuentran de ordinario dispersas y necesitan ser agrupadas y analizadas para poder descubrir este tipo de criminalidad. Ello ha propiciado que en los últimos tiempos se haya desarrollado una intensa actividad normativa que busca conseguir una mayor eficacia en la persecución de estos delitos mediante la imposición de obligaciones de información y cooperación y el incremento y la mejora de la comunicación entre las instituciones implicadas directa o indirectamente en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la delincuencia económica en general. El presente estudio tiene como propósito el análisis de los deberes de colaboración con los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal impuestos a diferentes instituciones, administraciones, entes públicos y profesiones jurídicas que, por su función, tienen conocimiento de hechos y datos relevantes para la investigación de la criminalidad económica, examinando tanto los procedimientos establecidos como los principales problemas que suscita el cumplimiento de tales deberes. El trabajo tiene una finalidad eminentemente práctica, fruto de más de quince años de trabajo del autor en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, si bien no por eso deja de apoyarse en el exhaustivo análisis de una normativa abundante y compleja y en la doctrina y jurisprudencia más significativas sobre la materia.

Download or read book Delincuencia organizada written by Enrique Anarte Borrallo and published by Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. This book was released on 2022-02-18 with total page 408 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Con este título se organizan las diferentes ponencias presentadas en el ya clásico encuentro de Derecho Penal que se celebra anualmente en la Universidad de Huelva

Download or read book Los delitos de organizaci n y grupo criminal written by Bocanegra Márquez, Jara and published by J.M Bosch. This book was released on 2020-08-25 with total page 334 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La delincuencia organizada constituye hoy uno de los principales desafíos a la seguridad, no ya solo de los Estados aisladamente considerados, sino de la propia comunidad internacional. El auge del sistema capitalista y de libre mercado, la apertura en Europa de las fronteras entre países, y la denominada “revolución tecnológica”, han sido circunstancias aprovechadas por las tradicionales bandas criminales, circunscritas originariamente en su actuación a concretos territorios y actividades delictivas, para fortalecerse y ampliar exponencialmente su campo de actuación, tanto en un sentido espacial como material. Conscientes de la insuficiencia de una lucha articulada exclusivamente a nivel nacional contra un fenómeno tan preocupante y que traspasa las fronteras de los países, las Naciones Unidas y el Consejo de la Unión Europea han dispuesto, entre otras medidas, la obligación de los Estados de incriminar en sus legislaciones la participación en agrupaciones estructuradas para delinquir. Los delitos de organización y grupo criminal, introducidos en el Código penal por la LO 5/2010, de 22 de junio, parecen ser la plasmación de dichos compromisos internacionales en España. Si bien es cierto que ya desde la aprobación de nuestro Código penal se contaba con una figura en principio viable para hacer frente a la delincuencia organizada común, como lo es la aún vigente asociación ilícita de los arts. 515 y ss. CP, su configuración como abuso del derecho de asociación y su historia, vinculada a la represión de la disidencia política, hacen de ella según el legislador un instrumento poco adecuado para este fin. En el presente trabajo se realiza un análisis dogmático y político-criminal de los delitos de organización y el grupo criminal de los arts. 570 bis-570 quáter CP con la pretensión de aclarar cuestiones que resultan hoy controvertidas: la identificación de un contenido de injusto que legitime la incriminación de las conductas típicas -pertenecer, participar, organizar, etc.-, en cuanto anteriores a la ejecución de delitos en el marco de la agrupación delictiva; la delimitación de la conspiración para delinquir con el grupo criminal, y a la vez de este con la organización criminal; o, en fin, el grado de vinculación necesaria con la agrupación para responder como autor de estos delitos.

Download or read book La ganancia econ mica del delito written by Roberto Durrieu and published by . This book was released on 2017 with total page 518 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Tratamiento penal y procesal penal del tr fico de drogas written by Inmer Puerta and published by J.M Bosch. This book was released on 2022-06-22 with total page 596 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados. Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas. Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas. El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada. La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones. El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización. Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría decir, de sistemas legales que, por su ineficacia, por su complejidad, por su inadecuación, dejan de constituir una amenaza y, en ocasiones, se convierten inclusive en aliado de estos criminales. Solamente cuando exista una estrategia multilateral real, dotada de recursos económicos y humanos apropiados y que cuente con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad y claridad. Mientras tanto, existen acciones meritorias, útiles, valiosas y hasta indispensables, pero no hay una estrategia global eficaz. Inmer Francisco Puerta Mijares. Profesor y Director de investigaciones en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Reside en el Reino Unido, donde se encuentra desarrollando investigaciones académicas. Doctor en Derecho Procesal (02/2016) por la Universidad de Salamanca (España),Diploma de Grado de Salamanca con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (05/2011), y Máster en Derecho (06/2007) por la misma universidad. Especialista en Derecho Penal (03/2006) por la Universidad Santa María (Venezuela). Ha realizado investigaciones académicas en diversos países: Venezuela, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Gales. Sus líneas de investigación son: Derecho penal y procesal penal internacional; Delincuencia organizada; Tráfico ilícito de drogas; Cooperación internacional y Blanqueo de capitales. Participa como árbitro en artículos de investigación en Derecho Procesal Penal, desarrollados en la Universidad de los Andes (Venezuela). Fue profesor de Derecho Penal General en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (Venezuela), dónde obtuvo una evaluación certificada de “Excelente” con puntuación 96.5/100 (2016-2017). Realizó una publicación en la Revista Científica Internacional de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPI, titulada: Necesidad de una amplia cooperación policial y judicial entre los órganos de persecución penal internacional de la Unión Europea (01/2017). Ha dirigido diversas investigaciones, así como trabajos finales de grado y de máster. Ha dictado ponencias, conferencias, cursos, congresos y seminarios. Realizó numerosos talleres contra La Violencia de Género y Prevención del delito, en instituciones públicas y planteles educativos de Fe y Alegría (Venezuela) con la participación conjunta de las comunidades (03/2012-01/2018). Creó un programa de justicia y paz, dirigiendo abogados y trabajadoras sociales, para dar soluciones a las problemáticas legales existentes en las comunidades sin recursos económicos, durante su gestión como director del departamento de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Sucre (Venezuela, 01/2009-12/2010). Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio Fiscal, La Sociedad Anticancerosa, Colegio de Abogados, Alcaldía de Cagua y Alcaldía de San Casimiro por su destacada labor como jurista, y por su gran desempeño profesional y académico (Venezuela).

Download or read book La delincuencia organizada written by Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro and published by Editorial Porrua. This book was released on 2006 with total page 308 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Delincuencia finanzas y globalizaci n written by Armando Fernández Steinko and published by CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas. This book was released on 2013-12-23 with total page 400 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro colectivo ofrece un análisis interdisciplinario de los principales fenómenos delictivos en la llamada era de la globalización y de su relación con los cambios sociales, financieros y legislativos de las últimas décadas. Se pone el énfasis en las políticas de seguridad, el crimen organizado, el blanqueo de capitales, la administración desleal y en una serie de comportamientos financieros irregulares que están en la base de la actual crisis financiera. Las aportaciones son inéditas, e incluyen dos traducciones de sendos artículos de gran impacto internacional.

Download or read book El delito de organizaci n criminal fundamentos y contenido de injusto written by Zurita Gutiérrez, Alri and published by J.M Bosch. This book was released on 2020-09-19 with total page 560 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El fenómeno de la organización delictiva no es nuevo pero sí característico de la sociedad globalizada del presente. De las varias figuras que contemplan nuestras legislaciones el delito de organización criminales, fuera del ámbito terrorista, la más relevante en el ámbito de la criminalidad organizada. Su capacidad de adaptación en la sociedad globalizada, sus características cualitativasy cuantitativas, su estructura rígida o vertical, el aprovechamiento de la permeabilidad delictiva… la convierten en una figura de especial interés teórico y práctico, donde la compleja estructura corporativa hace particularmente difícil divisar una figura clara a la cabeza de la organización. Las reformas penales de 2010 y 2015 moldearon la figura delictiva dándole una autonomía punitiva independiente si cumple con los requisitos del art. 570 bis CP. La presente obra estudia dogmáticamente los presupuestos de imputación, analiza su vinculación con tipos penales con los que podría existir solapamiento, propone una visión del objeto de protección en este delito y de la intervención delictiva, estudia las circunstancias que agravan o atenúan la pena y postula el carácter transnacional como agravante y la utilización del decomiso como herramienta en la lucha contra la criminalidad organizada con una aplicación especializada.

Download or read book Decomiso y recuperaci n de activos written by and published by . This book was released on 2020 with total page 872 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Criminalidad Organizada written by Juan José Bolaños and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2014-01-21 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Las sociedades del mundo se ven amenazadas por la criminalidad, especialmente por la criminalidad organizada transnacional. Los países enfrentan, cada quien en su contexto, las consecuencias que el crimen provoca en su economía, salud pública, seguridad, medio ambiente, etcétera. La presente obra colectiva tiene como tema central: la criminalidad organizada. El libro reúne a investigadores de diferentes países como México, Perú, Argentina, España e Italia. Se presentan nueve títulos y escriben en ella 11 investigadores. Estos escritores abordan el Tema Central desde diferentes perspectivas y contextos, lo que enriquece el análisis general. Los temas van desde las consecuencias que ha padecido la juventud latinoamericana a causa de la violencia emanada de la criminalidad organizada; la investigación y la prevención de esta, y la afectación del medio ambiente por la delincuencia organizada en México. A si también el terrorismo y su relación con el Tema Central en Perú; la delincuencia organizada y la trata de personas en Argentina; el factor económico y organizacional del Estado frente a la criminalidad organizada en Italia; la contextualización y análisis de la delincuencia organizada en España y la importancia de los estudios criminológicos regionales sobre este fenómeno, y para finalizar, el estudio jurídico del tema en México. El presente libro: Criminalidad Organizada. Estudios Internacionales, representa un esfuerzo por entender el tema desde una perspectiva transnacional y multidisciplinaria. El lector encontrará en este trabajo herramientas para explicar el tema y dar pie a mayor investigación sobre este tipo de criminalidad.

Download or read book Delitos econ micos contra la administraci n p blica y criminalidad organizada written by José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno and published by . This book was released on 2017 with total page 155 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Delincuencia Organizada y Econ mica written by Gerardo Antonio Gamarra de Baya and published by . This book was released on 2017-07-04 with total page 72 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Download or read book Cr menes ambientales y econ micos written by Ricardo A. Basílico and published by . This book was released on 2022 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Crímenes ambientales y económicos. Corrupción, crimen organizado y fraude. El fin de lucro detrás de la afectación al desarrollo sostenible, la diversidad biológica, los recursos naturales y los derechos humanos. Derecho internacional ambiental. La preservación ambiental en la Constitución. Leyes de presupuestos mínimos. Política criminal en materia ambiental. Bien jurídico. Delincuencia organizada y económica trasnacional. Investigación interdisciplinaria de los delitos ambientales.